دوره 6، شماره 60، اردیبهشت 1402، صفحات 103 - 110

نویسندگان : طاهره هاشم پور* ¹

چکیده :
پول شويي، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر هويت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانوني سرچشمه گرفته است. پول شويي يا تطهير پول فعاليتي مجرمانه در مقياس بزرگ، گروهي، مستمر و درازمدت است كه می‌تواند از محدوده سياسي يك كشور مفروض نيز فراتر رود. پول شويي آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سياست دارد. آلوده شدن و بی‌ثباتی اقتصاد، تضعيف بخش خصوصي و برنامه‌های خصوصی‌سازی، كاهش كنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادي، فاسد شدن ساختار حكومت، بی‌اعتمادی مردم، بی‌اعتباری دولت‌ها و نهادهاي اقتصادي كشور، گسترش تجارت‌های خلاف، بالا رفتن هزينه‌هاي دولت و هزینه‌های مراقبت‌های پزشکي، کاهش درآمدهاي مالياتي دولت، ایجاد عدم ثبات و پايداري در بازار جهاني، صدمه رساندن به تلاش‌های جهاني براي ايجاد بازارهاي آزاد و رقابتي و اختلال در رشد اقتصاد ملي و... تنها بخشي از اين آثار است. در این مقاله برآنیم که راه های مبارزه علیه پول شویی با تأکید بر FATF را بیان و تحلیل نماییم.

کلمات کلیدی :
: صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، گروه ويژه اقدام مالي )FATF)، پول شويي، تروريسم.