دوره 6، شماره 60، اردیبهشت 1402، صفحات 75 - 83

نویسندگان : مهشاد یعقوبی* ¹ ، علی قنبریان ²

چکیده :
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، به‌گونه‌ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می‌تواند از محدوده سیاسی یک کشور نیز فراتر رود. پولشویی آثار زیان بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی‌ثباتی اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی بخشی از این آثار است. جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان‌یافته است که مرتکبان آن به منظور اختفاء منشأ عواید نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، آن را مرتکب می‌شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در مقالۀ حاضر تعریف و شرایط و احکام پول‌شویی بیان شده و مستندات دینی حرمت و جرم‌انگاری آن بررسی شده است. گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه‌ای انجام شده و به شیوۀ توصیفی تحلیلی پردازش صورت گرفته است. تمامی ارجاعات منبعی و سندی به‌گونۀ درون‌متنی (ای پی ای و ام ال ای) است.

کلمات کلیدی :
پولشویی، تطهیر پول، جرم، مجازات، پیشگیری، قواعد فقهی